Operación Imperium: Colombia golpea al Clan del Golfo y desmantela lavado de $2,3 billones en criptomonedas vía Irán
Integrantes de la red del Clan del Golfo que lavó $2,3 billones de pesos colombianos mediante criptoactivos en plataformas de Irán, custodiados por la Policía Nacional de Colombia tras la Mega Operación Imperium en Medellín, Cali y Urabá. La ofensiva, coordinada con DEA y Fiscalía, dejó 10 capturados.
Medellín, Colombia El Caribe colombiano fue el centro del lavado. La Policía Nacional desmanteló en Medellín, Cali y Turbo una red del Clan del Golfo que sacaba cocaína por el puerto de Urabá y lavaba 2,3 billones de pesos a través de billeteras frías y exchanges de criptomonedas radicados en Irán, sancionados por la OFAC. La Mega Operación Imperium, con DEA y Fiscalía, dejó 10 detenidos -uno pedido en extradición por EU- y 39 bienes incautados por 12 millones de dólares. La foto es del golpe de este jueves.
Bogotá, Colombia.— El Gran Caribe volvió a ser ruta y lavandería. La Policía Nacional de Colombia asestó un golpe al Clan del Golfo con la "Mega Operación Imperium" que desarticuló una red transnacional que operaba desde el Urabá antioqueño y lavó 2,3 billones de pesos colombianos en cripto.
El operativo, ejecutado por la Dirección de Antinarcóticos en coordinación con la DEA y la Fiscalía General bajo la Estrategia Esmeralda Plus, se desplegó simultáneamente en Medellín, Cali y el Urabá. Dejó 10 detenidos, uno de ellos pedido en extradición por Estados Unidos.
Según la investigación, la célula era aliada de Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias "Richard", cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo. Su modus operandi era el control del puerto de Turbo, en Antioquia -puerta del Caribe colombiano-, donde infiltraba la logística portuaria y camuflaba clorhidrato de cocaína en contenedores de exportación.
"Afectamos de manera contundente no solamente las capacidades operativas de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, sino también su músculo financiero", afirmó el brigadier general William Castaño Ramos.
Y ahí está la clave que no es solo droga: el brazo financiero.
La red movió más de 180 millones de dólares a través de billeteras frías y exchanges de criptomonedas radicados en Irán, usando servicios sancionados por la OFAC del Departamento del Tesoro de EU. Es la ruta Gran Caribe - Medio Oriente para evadir trazabilidad.
En Colombia, bancarizaron el dinero con cerca de 2.000 transacciones internacionales y empresas fachada que canalizaban giros desde Estados Unidos. El monto blanqueado: 2,3 billones de pesos.
Junto a las capturas, la justicia aplicó extinción de dominio sobre 39 bienes, inmuebles y sociedades, avaluados en más de 12 millones de dólares.
Los detenidos enfrentarán cargos por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
Los 10 detenidos de la estructura del Clan del Golfo vinculada a alias "Richard" del frente Juan de Dios Úsuga, presentados por la Policía Nacional de Colombia. En la mesa: laptops, billeteras frías, armas y munición. La red movió 180 millones de dólares en criptomonedas y bancarizó 2.000 giros desde EU. 39 bienes por 12 millones de dólares fueron incautados.